Ο «Άλλος Άνθρωπος» κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος – Τι αναφέρει η διάταξη της Αρχής

Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπήκε η κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος» και ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.

Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Παναγιώτη Δημητρά και των ΜΚΟ που ελέγχει για το μεταναστευτικό

Πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάζει στο «στόχαστρο» τον Παναγιώτη Δημητρά, επικεφαλής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Ξεκινά έρευνα για τις συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Η Ελλάδα συμμετείχε στην επιχείρηση της Europol – 16 υποθέσεις διερευνήθηκαν στη χώρα μας

Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος – Κατασχέθηκαν €5.700, …

Όλη η επικαιρότητα