Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος – Κατασχέθηκαν €5.700, …
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Πάνω από 200 συλλήψεις στο πλαίσιο παγκόσμιας επιχείρησης της Europol
«Απετράπη η συνολική απώλεια €12,9 εκατ.», σύμφωνα με τη Europol – Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, σε 30 …
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 936 φορολογούμενοι
Το κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά …