Greek
Albanian
English
French
German
Hebrew
Italian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Spanish
Πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάζει στο «στόχαστρο» τον Παναγιώτη Δημητρά, επικεφαλής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Ξεκινά έρευνα για τις συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα.
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Η Ελλάδα συμμετείχε στην επιχείρηση της Europol – 16 υποθέσεις διερευνήθηκαν στη χώρα μας
Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος – Κατασχέθηκαν €5.700, …
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Πάνω από 200 συλλήψεις στο πλαίσιο παγκόσμιας επιχείρησης της Europol
«Απετράπη η συνολική απώλεια €12,9 εκατ.», σύμφωνα με τη Europol – Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, σε 30 …
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 936 φορολογούμενοι
Το κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά …