Πόρισμα της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: «Καίει» 40 ΜΚΟ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται τα τελευταία δύο χρόνια συνολικά 100 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τόσο στο τομέα της μετανάστευσης, όσο και σε άλλους τομείς.

Κυκλώματα που ‘ξεπλένουν’ ‘μαύρο χρήμα’ χρησιμοποιούν ανέργους ως μεταφορείς χρημάτων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος, στην οποία …

Όλη η επικαιρότητα