Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στον εισαγγελέα οι 59 συλληφθέντες για φορολογική απάτη 120 εκατ. ευρώ – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης φορολογικής απάτης, που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η συνολική εκτιμώμενη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα εξετάσει τη δικογραφία και θα αποφασίσει για την άσκηση ποινικών διώξεων. Στη συνέχεια, όσοι παραπεμφθούν σε ανακριτή θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, σύμφωνα με το protothema.gr.

Στο επίκεντρο της έρευνας 433 επιχειρήσεις και χρέη εκατομμυρίων

Η αστυνομική έρευνα φέρεται να έχει αποκαλύψει έναν πολύπλοκο μηχανισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας, στον οποίο εμπλέκονται συνολικά 433 εταιρείες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν με διαδοχικές αλλαγές νομικών προσώπων και φορολογικών στοιχείων. Όταν μία εταιρεία συγκέντρωνε σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο, φέρεται να σταματούσε τη λειτουργία της, ενώ η ίδια δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω άλλης εταιρικής οντότητας.

Ως κεντρικό πρόσωπο της έρευνας αναφέρεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα. Κατά τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχεδίαζε τη διαφυγή του προς την Αλβανία.

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς τα ποσά που φέρονται να μην έχουν καταβληθεί κατανέμονται ως εξής:

• 43 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ.
• 39 εκατ. ευρώ από ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές.
• 38 εκατ. ευρώ από φορολογικές υποχρεώσεις και επιστρεπτέες προκαταβολές.

Τα παραπάνω ποσά συνθέτουν την εκτιμώμενη ζημία των 120 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελεί αντικείμενο της συνεχιζόμενης δικαστικής διερεύνησης.

Εταιρείες-βιτρίνες και «αχυράνθρωποι» με αμοιβές έως 1.000 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να οργανωνόταν το επιχειρηματικό δίκτυο.

Από τις 433 εταιρείες, περίπου 340 συνδέονται με αρτοποιεία, καφετέριες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις διασκέδασης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, σε αρκετές περιπτώσεις ως νόμιμοι εκπρόσωποι εμφανίζονταν άτομα που δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για οικονομικά ευάλωτους πολίτες και ηλικιωμένους, οι οποίοι φέρονται να παραχωρούσαν τα προσωπικά τους στοιχεία έναντι αμοιβής από 500 έως 1.000 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να απέφευγαν την άμεση σύνδεσή τους με εταιρείες που συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

Ρόδος και Μύκονος στο μικροσκόπιο – Η υπόθεση με τις 28 παραλίες

Η έρευνα δεν περιορίζεται στον χώρο της εστίασης, καθώς εξετάζεται η επέκταση του φερόμενου δικτύου και στον τουριστικό τομέα.

Στη Ρόδο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση είχαν εξασφαλίσει την εκμετάλλευση 28 παραλιών, συμμετέχοντας σε σχετικούς διαγωνισμούς.

Ο μηχανισμός που ερευνούν οι Αρχές περιλάμβανε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές προσφορές και αρχικές καταβολές χρημάτων. Στη συνέχεια, φέρεται να διακόπτονταν οι πληρωμές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες οφειλές.

Όταν τα χρέη αυξάνονταν, η δραστηριότητα φέρεται να μεταφερόταν σε διαφορετική εταιρεία, η οποία μπορούσε να συμμετάσχει σε επόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Παράλληλα, εξετάζονται επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μύκονο, ενώ οι αστυνομικές Αρχές φέρονται να επανεξετάζουν και περιστατικό πυροβολισμών που είχε σημειωθεί στη Ρόδο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέεται με την ερευνώμενη υπόθεση.

Οι διαδρομές χρημάτων σε Ισπανία και Δανία

Ένα ακόμη σημαντικό σκέλος της έρευνας αφορά τη διακίνηση κεφαλαίων εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεγάλα χρηματικά ποσά φέρονται να κατευθύνονταν προς την Ισπανία και τη Δανία, ενώ στη συνέχεια μέρος των κεφαλαίων ενδέχεται να επέστρεφε στην ελληνική αγορά μέσω επιχειρηματικών σχημάτων.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν αυτές οι συναλλαγές χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης των χρημάτων και την επανεπένδυσή τους σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν νόμιμα.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται ο ρόλος προσώπων με λογιστικές και οικονομικές γνώσεις, τα οποία φέρονται να συνέβαλαν στη διαχείριση των εταιρειών και των οικονομικών συναλλαγών.

Στις πληροφορίες για την υπόθεση περιλαμβάνεται και αναφορά στον πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζο Ρίζο, του οποίου ο φερόμενος ρόλος αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης.

Εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις με δημόσιες υπηρεσίες

Οι αστυνομικές έρευνες στρέφονται και προς το ενδεχόμενο ύπαρξης προσώπων που διευκόλυναν τη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος.

Ειδικότερα, εξετάζεται εάν υπήρξαν αθέμιτες παρεμβάσεις ή παραλείψεις σε υπηρεσίες όπως η ΑΑΔΕ, ο ΕΦΚΑ, η ΕΤΑΔ, η Ελληνική Αστυνομία και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι συσσωρευμένες οφειλές, οι διοικητικοί έλεγχοι και οι διαδικασίες παραχώρησης δημόσιων χώρων.

Προς το παρόν, οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν συνιστούν διαπιστωμένη εμπλοκή των υπηρεσιών ή των στελεχών τους.

Καταγγελίες εργαζομένων για ωράρια και ασφαλιστικές εισφορές

Στο προσκήνιο επανέρχονται και παλαιότερες καταγγελίες σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες σε επιχειρήσεις της αλυσίδας.

Σύμφωνα με συνδικαλιστικές πηγές, ήδη από την περίοδο της πανδημίας είχαν καταγραφεί αναφορές εργαζομένων για υποδηλωμένη εργασία, υπέρβαση ωραρίων και ελλιπή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Μεταξύ άλλων, εργαζόμενοι φέρονται να είχαν καταγγείλει ότι απασχολούνταν έως και δέκα ώρες ημερησίως, ενώ στα επίσημα στοιχεία εμφανίζονταν ως μερικώς απασχολούμενοι με τετράωρη εργασία.

Υπήρχαν επίσης αναφορές ότι, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, προσωπικό καλούνταν να εργαστεί χρησιμοποιώντας δικαιολογητικά μετακίνησης που αφορούσαν αγορές τροφίμων.

Πλέον, εξετάζεται εάν οι καταγγελίες αυτές είχαν ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ποια ήταν η εξέλιξή τους και αν είχαν επιβληθεί κυρώσεις.

Κρίσιμη η εισαγγελική αξιολόγηση της δικογραφίας

Η προσαγωγή των 59 συλληφθέντων στον εισαγγελέα σηματοδοτεί ένα σημαντικό στάδιο στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι επόμενες διαδικασίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις κατηγορίες που θα αποδοθούν, καθώς και τον βαθμό εμπλοκής κάθε προσώπου στο φερόμενο δίκτυο.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργατών, την ιχνηλάτηση των χρηματικών ροών και τη διαπίστωση της συνολικής οικονομικής ζημίας.

Η υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο» βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης δικαστικής και οικονομικής έρευνας, με τις αρμόδιες Αρχές να καλούνται να διερευνήσουν έναν μηχανισμό που φέρεται να λειτούργησε μέσα από εκατοντάδες εταιρικά σχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι έως την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.